玉林3.29特大集資詐騙案：500多人被騙 金額超5000萬
近日，玉林警方偵破一起特大集資詐騙案，犯罪嫌疑人利用“破解版”“avo外匯平臺”軟件，誘騙3000多人投資，涉案金額超過5000萬元。
從3月29日開始，陸續(xù)有群眾到玉林市公安局經(jīng)偵支隊報案稱，他們在環(huán)聯(lián)投資咨詢(廣州)有限公司玉林分公司投資的錢被騙了，隨后幾天時間，前來報案的群眾超過500名。據(jù)受騙群眾反應(yīng)，該公司以經(jīng)營avo平臺買賣外匯漲跌項目為名，承諾保本交易且有高額回報，誘騙他們參與買賣外匯，每人均被騙14000元以上。
【玉林市公安局副局長 覃科：
玉林警方對該案高度敏感，認(rèn)為該案犯罪主觀故意明顯、受害者眾多、社會危害大，依法立為集資詐騙案偵查。】
【玉林市公安局經(jīng)濟(jì)偵查支隊民警 黃健：
除了公司注冊的這個人用的是真姓名，其它全部用的是假名，我們對(詐騙)人員落地，要第一時間查出這幫人的真實身份是很難的。】
警方將唯一掌握真實姓名的嫌疑人葉某明，作為案件突破的重點，通過研判葉某明的行動軌跡，犯罪嫌疑人駱某宏、鐘某沖、陳某行、葉某明逐漸浮出水面。但此時，多名嫌疑人已經(jīng)逃往泰國，準(zhǔn)備再次逃往荷蘭、越南等國。
【玉林市公安局副局長 覃科
專案組迅速將案情上報區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊，請求開展境外通緝工作。】
【特別關(guān)注·“3.29”特大集資詐騙案】千里追捕跨國“獵狐” 5名犯罪嫌疑人落網(wǎng)
3月31日晚，玉林警方在上海浦東機(jī)場成功抓獲已出逃泰國企圖借道上海出逃荷蘭的主要犯罪嫌疑人駱某宏、陳某行、鐘某沖3人。4月1日凌晨，在越南成功抓獲葉某明。4月3日晚，在廣東肇慶市抓獲犯罪嫌疑人陳某洪。
【玉林市公安局經(jīng)濟(jì)偵查支隊民警 黃健：
在越南河內(nèi)被抓獲的這個人，經(jīng)過國際(刑警)合作的辦法，由他們從東興的口岸，移交到我們國內(nèi)來。】
【特別關(guān)注·“3.29”特大集資詐騙案】虛假交易平臺誘騙群眾投資
經(jīng)審訊，5名犯罪嫌疑人對成立“環(huán)聯(lián)玉林分公司”經(jīng)營“avo外匯交易平臺”，以買賣外匯漲跌為名詐騙投資者錢財?shù)姆缸镄袨楣┱J(rèn)不諱。
【玉林市公安局副局長 覃科：
2017年10月31日，該團(tuán)伙在玉林成立“環(huán)聯(lián)玉林分公司”，宣稱通過該公司投資外匯業(yè)務(wù)只賺不賠，承諾當(dāng)天可提現(xiàn)，誘騙不明真相群眾，開始實施詐騙。】
今年3月下旬，由于該“avo外匯交易平臺”資金鏈出現(xiàn)異常，引發(fā)部分投資人大量提現(xiàn)。該團(tuán)伙意識到罪行敗露，于3月28晚卷贓款四散潛逃。潛逃期間，他們對犯罪所得贓款和財物進(jìn)行分贓，每人分得贓款50到200萬元不等。
【玉林市公安局副局長 覃科：
截止4月25日，專案組查控了3000多個涉案銀行賬號，獲取流水線數(shù)據(jù)數(shù)十萬條，依法凍結(jié)涉案資金711萬元，繳獲涉案贓款人民幣77600元，港幣190000元，美元3868元，查獲嫌疑人位于廣州市花都區(qū)的涉案房產(chǎn)一套。】
據(jù)了解，這是玉林警方首次通過國際合作，在境外抓獲犯罪嫌疑人，也是公安部獵狐行動的又一戰(zhàn)果。目前，該案的資金查控和追贓、追逃等偵查工作仍在進(jìn)行中。
一些不法分子層層包裝設(shè)計所謂的項目和產(chǎn)品，以當(dāng)下“熱點概念”來炒作，誘惑社會公眾投入資金。公安機(jī)關(guān)提醒：如果遇到一些所謂的“投資”、“理財”項目，大家務(wù)必要提高警惕，以免上當(dāng)受騙。
記者：任磊 林濤 謝茜婕 馮春暉
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